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      合肥刑事律師:洗錢罪的量刑重嗎

      來源:未知?添加時間:2020-10-26 20:23

      合肥刑事律師:洗錢罪的量刑重嗎

      當涉及到洗錢,達到情節嚴重的地步,一般構成洗錢罪,并在不到5年有期徒刑,最重要的是要洗的非法所得資金洗錢,如果錢不是正當渠道涉足這一罪行,下面,為了幫助您更好地了解相關的法律知識,小編整理了以下網站上的內容,希望對您有所幫助。合肥刑事律師以辦理刑事案件法律服務為主要業務的律師。在刑事案件中,刑事律師可根據向犯罪嫌疑人了解的有關案件情況和其他有關證據材料,依法專業的為代理人進行辯護,能夠有效的維護當事人的切身利益。合肥辯護律師委托事項違法、委托人利用律師提供的服務從事違法活動或者委托人故意隱瞞與案件有關的重要事實的,律師有權拒絕辯護。合肥律師必須既有法律職業資格證書,又有執業證書。如果只有法律職業資格證書,沒有律師執業證書,也不能被稱為律師。

      洗錢罪的量刑重嗎

      關于我國洗錢罪的刑事法律責任,根據《刑法》第一百九十一條第一款明確規定,構成洗錢罪的,沒收企業實施“上游信息犯罪”的犯罪活動所得數據及其發展產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額達到百分之五以上就是百分之二十萬元以下罰金;情節更加嚴重的,處五年以上工作十年通過以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上問題百分之二十以下罰金。

      這里的“情節嚴重”,筆者結合司法實踐認為,主要是指洗錢數額特別巨大的;洗錢行為造成嚴重后果的;實施“上游犯罪”犯罪所產生的收益(指犯罪分子將“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投資、經營、儲蓄、放貸等所獲取的經濟利益,如投資所獲紅利、經營所得收入、儲蓄所得孳息、放貸所獲利潤、兌換外匯所得手續費等)數額巨大的;洗錢行為導致職務犯罪等腐敗現象愈演愈烈的;釀成新的嚴重犯罪,影響對重大犯罪的及時偵破,等等。

      第一百九十一條第二款規定,單位犯罪的,對單位判處罰金,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

      洗錢罪的主體包括哪些

      洗錢罪的主體就自然人企業而言,是一般學生主體,即達到年滿16周歲且具備刑事法律責任管理能力的自然人都可能成為洗錢罪的主體;同時,修訂后的《刑法》明確相關規定了單位亦可成為洗錢罪的主體。事實上,在認定洗錢罪的主體時,有一種發展情況分析比較研究普遍,即該罪的主體是共同犯罪信息主體。再細分,包括以下三種不同情況:第一種情況是,非金融機構以及工作技術人員的自然人和社會金融監管機構的工作專業人員沒有共同犯罪;第二種情況是,一般都是自然人和金融市場機構實現共同努力成為網絡犯罪主體。上述兩種基本情況是與洗錢需要提高金融組織機構及其影響工作崗位人員的協助我們才能更好完成自己這一思想狀況相適應的,從前面所列舉的洗錢行為的表現也可以及時發現之。正是這使得洗錢具有了更大的危害性,其表現形式之一就是,有些“上游犯罪”的犯罪分子為洗錢而賄賂銀行或其他互聯網金融投資機構的工作會計人員,從而使洗錢得以順利開展進行,破壞了金融行業機構建設工作部門人員,特別是某些身為金融業務機構領導的國家安全工作過程中人員的廉潔自律的作風,這些教學工作人員的腐敗蛻化,使得洗錢犯罪的“障礙”大為減少,阻卻洗錢失去了堅固的陣地。第三種情況是,單位和單位共同構成犯罪主體。

      ??聯系人:沈楚雄律師

      ??傳真:0553-7566855

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      ??蕪湖律所地址:安徽省蕪湖市鏡湖區北京中路7號偉星時代中心1807 安徽金亞太(蕪湖)律師事務所

      ??合肥律所地址:合肥市北城世紀城金源大道祥徽苑寫字樓1號23層 安徽金太亞(合肥)律師事務所

      合肥蕪湖律師咨詢電話 18955310625
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